L’identificazione della clientela – Antiriciclaggio per Commercialisti

da GBsoftware | 20/01/2023

Come previsto dall’articolo 18 del decreto antiriciclaggio, l’adeguata verifica della clientela prevede i seguenti adempimenti: identificazione del cliente (e dell’esecutore) e verifica della sua identità; identificazione del titolare effettivo e verifica della sua...

ANTIRICICLAGGIO GB
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    Due Professionisti esperti che erano stanchi di utilizzare software blasonati ma troppo costosi e complessi.


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    Grazie all'esperienza acquisita sul campo e alla stretta collaborazione con Commercialisti, Tributaristi, Consulenti del Lavoro e Revisori Legali, abbiamo una conoscenza approfondita del nostro settore. Siamo pertanto in grado di offrirti soluzioni mirate per affrontare con successo le sfide quotidiane del nostro settore professionale

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