Art. 55 – Sanzioni penali (D.lgs 231 del 21/11/2007)

1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  più grave reato, chiunque contravviene  alle  disposizioni  contenute  nel  Titolo  II, Capo I, concernenti  l’obbligo  di identificazione, e’ punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

2.  Salvo  che  il  fatto costituisca piu’ grave reato, l’esecutore dell’operazione  che  omette  di indicare le generalità del soggetto per  conto  del  quale  eventualmente esegue l’operazione o le indica false  e’  punito  con  la  reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

3.  Salvo  che  il  fatto costituisca piu’ grave reato, l’esecutore dell’operazione  che  non  fornisce  informazioni sullo scopo e sulla natura prevista  dal  rapporto  continuativo  o  dalla  prestazione professionale o le fornisce false e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

4.  Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui  all’articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

5.  Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui  all’articolo 52,  comma 2, e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

6.  Qualora  gli  obblighi di identificazione e registrazione siano assolti  avvalendosi  di  mezzi  fraudolenti,  idonei  ad  ostacolare l’individuazione  del  soggetto  che  ha  effettuato l’operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e’ raddoppiata.

7.  Qualora i soggetti di cui all’articolo 11, commi 1, lettera h), e  3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall’articolo 36,  comma 4,  o  la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.

8.  Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chi, essendovi tenuto,  viola  i  divieti  di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

9.  Chiunque,  al  fine  di  trarne  profitto  per se o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento,  ovvero  qualsiasi  altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa  da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne  profitto  per  se o  per altri, falsifica o altera carte di credito  o  di  pagamento  o  qualsiasi  altro  documento analogo che abiliti  al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o   documenti  di  provenienza  illecita  o  comunque  falsificati  o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.