da GBsoftware | 29/12/2007
Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231 Testo: in vigore dal 29/12/2007 Art. 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: a) identificare il cliente...
da GBsoftware | 29/12/2007
Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231 Testo: in vigore dal 29/12/2007 Art. 17 – Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri Soggetti 1. I soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di...
da GBsoftware | 29/12/2007
Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231 Testo: in vigore dal 29/12/2007 Art. 20 – Approccio basato sul rischio 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo,...
da Christian O. | 29/12/2007
Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231 Testo: in vigore dal 29/12/2007 Art. 23 – Obbligo di astensione 1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti...
da GBsoftware | 29/12/2007
Decreto Legislativo del 21/11/2007 n. 231 Testo: in vigore dal 29/12/2007 Art. 55 – Sanzioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti ...
da GBsoftware | 24/12/2007
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 Testo: in vigore dal 01/01/2008 modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1 Art. 8 – Determinazione del reddito complessivo 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo...
