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Corso Verifica e Frodi Fiscali – 2023

Corso Verifica e Frodi Fiscali – 2023

Verifica fiscale domestica e garanzie del contribuente ispezionato – parte 1e parte 2
Reati penali tributari derivanti da una verifica fiscale
Modello 231 quale strumento di compliance societaria
Verifica fiscale internazionale – parte 1 e parte 2
Monitoraggio fiscale, quadro RW, tassazione del trust e indagini finanziarie

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Corso Antiriciclaggio – 2023

Corso Antiriciclaggio – 2023

Normativa Antiriciclaggio – Aspetti operativi – Determinazione e valutazione del rischio – Conoscenza del cliente, adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi
identificazione della clientela – Predisposizione e revisione – Gestione della conservazione

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