Identificazione di una società e variazione del legale rappresentante
Banca d’Italia, Provvedimento del 5 febbraio 2020, pp. 12-13. Se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica e quindi opera attraverso persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo, l’identificazione va fatta nei confronti: del cliente, attraverso...L’identificazione della clientela – Antiriciclaggio per Commercialisti
Come previsto dall’articolo 18 del decreto antiriciclaggio, l’adeguata verifica della clientela prevede i seguenti adempimenti: identificazione del cliente (e dell’esecutore) e verifica della sua identità; identificazione del titolare effettivo e verifica della sua...Le Regole Tecniche – Antiriciclaggio per Commercialisti
Il recepimento della quarta direttiva ha introdotto un parziale rimedio alle difficoltà applicative dell’impianto normativo del decreto legislativo n. 231/2007, concepito fin dall’origine per disciplinare gli obblighi in capo a categorie di soggetti dalle...Il principio di collaborazione attiva
Banca d’Italia, “Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette”, 12 gennaio 2001, p. 3; Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, circolare 1 dicembre 2008, n. 8/IR. Come visto, la normativa italiana in materia di...
ANTIRICICLAGGIO GB
Prova il software
gratuitamente per 15 giorni.
Compila il modulo ora!
CATEGORIE
Iscriviti alla newsletter gratuita
