Identificazione di una società e variazione del legale rappresentante
Banca d’Italia, Provvedimento del 5 febbraio 2020, pp. 12-13. Se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica e quindi opera attraverso persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo, l’identificazione va fatta nei confronti: del cliente, attraverso...Rottamazione Quater 2023
La Legge di Bilancio 2023 all’articolo 1, commi 231-252) ha riproposto la rottamazione dei ruoli per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione cosiddetta Rottamazione Quater La nuova rottamazione consente di estinguere i debiti...Regime Forfettario 2023: Novità del regime forfetario
L’art. 1 co.54 – 57 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023) prevede: estensione del regime forfettario di cui all’art. 1 co.54 – 89 della L.23.12.2014 n.190, mediante l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite dei ricavi e compensi per l’accesso...Il passaggio generazionale
Il passaggio generazionale è un processo che conduce al “passaggio di testimone” dal padre al figlio oppure dalla generazione presente a quella successiva attraverso il trasferimento del patrimonio, della responsabilità nella gestione di un’azienda, delle conoscenze e...L’identificazione della clientela – Antiriciclaggio per Commercialisti
Come previsto dall’articolo 18 del decreto antiriciclaggio, l’adeguata verifica della clientela prevede i seguenti adempimenti: identificazione del cliente (e dell’esecutore) e verifica della sua identità; identificazione del titolare effettivo e verifica della sua...
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