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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
per Commercialisti e Studi
L’applicazione del software ANTIRICICLAGGIO GB per calcolare il rischio di riciclaggio come disposto dal CNDCEC e determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare.
CALCOLO RISCHIO
Rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo: inerente, specifico, effettivo.
ADEGUATA VERIFICA
Scelta tipologia adeguata verifica a seguito della valutazione.
CREAZIONE MODELLI
Salvataggio della valutazione del rischio da utilizzare come modello.
ABBINAMENTO
Creato il modello è possibile associarlo contemporaneamente a più clienti.
- Acquisti REVISIONE LEGALE GB direttamente dalla casa produttrice, senza passare da agenti e rivenditori di zona che rincarano il prezzo del prodotto.
- Costruisci una licenza personalizzata in base alle tue esigenze: numero di clienti e anni di incarico.
- Non devi pagare per postazioni o strutture hardware: il software è in web, accessibile da qualunque pc
- Usufruisci gratuitamente degli aggiornamenti implementati in seguito alle novità normative sulla Revisione Legale
- Hai un prezzo bloccato per sempre: congelato per i primi tre anni, incrementato solo dell’indice ISTAT dal quarto in poi.
- Concordi il metodo di pagamento più adatto per il te: unica soluzione o rateale.
- L’operatività è organizzata nelle fasi previste dalla normativa e dalla formazione che deve seguire il revisore. Segui un criterio logico – temporale che non ti fa tralasciare i passaggi e ti fa rispettare l’ordine con cui devono essere eseguiti, dalla lettera d’incarico fino alla relazione finale.
- Il procedimento guidato in ogni passaggio ti consente di ridurre al minimo il rischio che deriva dall’assunzione dell’incarico di revisione.
- Le icone di stato e le percentuali di avanzamento – supporti grafici facilmente comprensibili – ti aiutano a mantenere in un batter d’occhio il controllo sulle operazioni (operazioni già fatte, operazioni da completare ecc.).
- Le carte di lavoro che produci sono archiviate online in un ambiente sicuro, sempre disponibili per essere esibite e salvate in PDF non editabile (per tutelare il tuo lavoro da manipolazioni o interventi terzi).
- Rendi la documentazione ancora più consistente con note personali e altri allegati che aggiungono ulteriori informazioni alle valutazioni svolte.
- Per l’assistenza e la formazione sei sempre affiancato da un tema di esperti: revisori, commercialisti e operatori che hanno lavorato in studi di revisione.
- Sei avviato al primo utilizzo del software con lezioni in controllo remoto.
- Ricevi gli aggiornamenti in largo anticipo e arrivi sempre puntuale alle nuove scadenze.
- Sei guidato all’utilizzo corretto di ogni applicazione con guide online, video tutorial, FAQ, newsletter e webinar da consultare mentre lavori.
Il software Valutazione del rischio GB
SEZIONI
- In relazione al cliente (Natura giuridica – Prevalente attività svolta – Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale – Area geografica di residenza o sede del cliente e della controparte)
- In riferimento all’operazione o alla prestazione professionale (Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere – Modalità di svolgimento – Ammontare – Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale – Ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente – Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo)
FUNZIONALITÀ
- Calcolo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: linee guida 2011 e regole tecniche 2019
- Determinazione tipologia di adeguata verifica
- Salvataggio modelli predefiniti per valutazione del rischio
- Abbinamento multiplo di un modello a più clienti
Per Commercialisti e Studi
Il software Valutazione del rischio GB è dedicato a:
- Commercialisti
- Tributaristi
- Centri di elaborazione dati (CED)
- Consulenti del lavoro
- Consulenti aziendali
- Ragionieri
Perché scegliere
Prestazioni GB?
Calcolo del rischio
Selezione del livello di rischio specifico
Spiegazione dettagliata delle singole sezioni
Prova Antiriciclaggio GB gratuitamente e senza impegno
Prova gratuitamente e senza impegno il software ANTIRICICLAGGIO GB! Non ti costerà un centesimo e non sarai obbligato all’acquisto.
Approfitterai di un periodo di prova di 15 giorni per valutare il software. Riceverai assistenza, aggiornamenti e formazione dal team GBsoftware come fossi un cliente.
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