Normativa Antiriciclaggio: Aspetti operativi

Buongiorno a tutti l’obiettivo del corso di oggi è quello di fornire alcuni aspetti operativi per quanto riguarda la gestione del processo di antiriciclaggio.

Il corso ha un’impronta molto operativa, cioè quello che ho voluto, ho cercato di concentrarmi soprattutto sulle attività che bisogna svolgere per essere conformi alla normativa di riferimento, per avere un approccio adeguato.

Facciamo una premessa iniziale, l’adozione di procedure interne e raccomandata dal ministero della Giustizia nel provvedimento che, attraverso l’emanazione del decreto ministeriale, ha fornito alcuni indicatori di anomalia per i professionisti e i revisori, al fine di assicurare di assumere così un comportamento che sia del tutto uniforme, per permettere così di ricostruire anche ex post, le decisioni che vengono assunte all’interno dello studio.